Прокуратура информирует

Механизм контроля за законностью получения денежных средств

должностных лиц органов власти и местного самоуправления

С 17 марта 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 06.03.2022 № 44-ФЗ «О

внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской

деятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции».

Так, Федеральный закон «О противодействии коррупции» дополнен статьей 8.2.,

согласно которой в случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена

информация о том, что в течение года, предшествующему году представления указанных

сведений, на счета лица, представившего такие сведения, его супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили

денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и

предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать

у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных

средств.

В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих

законность получения этих денежных средств, представления недостоверных сведений, а

также увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица, соответствующие

материалы в трехдневный срок направляются в органы прокуратуры Российской

Федерации.

После этого прокурором принимается решение об осуществлении проверки

законности получения денежных средств. При наличии оснований органы прокуратуры

обращаются в суд в течение одного месяца со дня окончания соответствующей проверки в

порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, с

заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере,

эквивалентном той части денежных средств, в отношении которой не получены

достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер

взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей.

В целях реализации указанных положений законодательства в статью 26

Федерального закона «О банках и банковской деятельности» внесены сопутствующие

изменения, предусматривающие полномочия прокуроров по истребованию в банках и

(или) иных кредитных организациях выдачу справок по операциям, счетам и вкладам

физических лиц по запросам, направленным в установленном порядке при проведении в

соответствии со статьей 8.2 названного выше Закона проверки законности получения

денежных средств.